PROTOKOLL TIL LANDSTYREMØTE I KF

Tirsdag 09.09.08 kl 10:00 – onsdag 10.09.08 kl 16:30 KL. 10.00 TIL KL. 18.00

På Norlandia Oslo Airport Hotell, Gardermoen

Til stede: Anne Kirsti Kjenne(sentralstyret/valgt til leder under landsstyremøtet), Lene Larsen (Borg stiftslag), Ellen Sandvik (Agder og Telemark Stiftslag), Bjørn Losvik (sentralstyret), Hege M. Stavland (Oslo stiftslag), Cathrine Spinsøyr (Bjørgvin stiftslag), Kristin Kosberg Ofstad (Nidaros stiftslag), Joar Flatland (sentralstyret), Agathe Matre (Tunsberg stiftslag), Beate Nes (Møre stiftslag), Unn-Kristin Riedel Smedplass (Sør Hålogaland) Therese Holmstad (Hamar stiftslag), Finn Arild Fjøren (Sentralstyret) Ingvar Lyche (1.varasentralstyret), Heidi Sveås (Konstituert leder fram til valg på landsstyremøtet) Ole Martin Thelin (rådgiverne) kom mandag kveld til middag, Reidar Kavlie-Borge var tilstede under sak.12/08 og Harald Skarsaune sekretær

Forfall: Stavanger stiftslag, Nord Hålogaland stiftslag

Sak 09/08       Godkjenning av innkalling og saksliste.                                       

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med merknad om at det er viktig at riktig vedkommende får innkalling og sakspapirer i alle stiftslag.

Sak 010/08     Godkjenning av protokoll fra landsstyremøte 02.02.08

                        Vedtak:          Protokoll fra Landsstyret 02.02.08 godkjennes.

Protokoll for landsstyret regnes som godkjent om det ikke har kommet innsigelser på utsendte utkast innen 2 uker. Protokollen legges ut på hjemmesidene.

Sak 11/08       Referat og orienteringssaker.

a)      Stiftslagsrapport. Gjennomgått av Stiftslagsutvalget                                                   

b)      Sentralstyrerapport                                                                    

-          Protokoller fra sentralstyremøter tatt til orientering                                   

-          Gjennomgang av prosessen ved ansettelse av ny Generalsekretær

-          Møter/høringer                                            

1.      Møte om rekruttering i regi av Kirkerådet

2.      Dansk Sognemedhjelper forenings møte

3.      Møte om kompetanse- og godkjenningsspørsmål med Kirkerådets saksbehandler

4.      Politiattest ved ansettelse (høring)

5.      Plan for kirkemusikk (høring)                                       

-          Studietur Santiago De Compostella

-          Thin places   

-          Taking it       

-          Utvalgsrapporter                             

                                                                                                 i.      Forhandlingsutvalget

1.      Forhandlinger i kirkelig sektor (KA)

2.      Forhandlinger i HSH for ansatte i Kirkens Nødhjelp

3.      Forhandlinger i departementet for rådgivere på bispedømmene

4.      Forhandlinger for døvekateketer i Oslo Bispedømme

                                                                                               ii.      Fagutvalget – Sentralstyret tar sikte på å velge nytt utvalg høsten 2009

                                                                                             iii.      Solidaritetsutvalget består av Bjørn Losvik, Stein Karstensen og Konstanze Lindtner. De arbeider med et prosjekt i samarbeid med Bibelselskapet i Øst Europa.

                                                                                             iv.      Stiftslagsutvalg arbeider med ressurshefte og kursing av tillitsvalgte.

                                                                                               v.      Rekrutteringsutvalget(se egen sak)                    

-          Kirkemøtet                                      

Leder og generalsekretær deltar på deler av Kirkemøtet 08.

Organisasjonene har over for kirkerådets direktør uttrykt bekymring for at saken om embetet og fagstillingenes forhold til dette ikke kommer opp som sak på Kirkemøte før i 2009.

c)      Administrasjonen/GS rapport                 

-          Medlemssituasjon positiv trend, med flere nye medlemmer de siste måneder.

-          Kontorrutiner           

                                                                                                 i.      GS ber om at kontakt med ham fortrinnsvis gjøres til hans mobil.

                                                                                               ii.      Kontoret henger fortsatt noe etter i forhold rutiner og respons på henvendelser grunnet vakanse og generalsekretær i delstilling.

d)     Søknader om kompetansemidler, trender og tendenser

-          Søknaden øker og vi må nå si nei til stadig flere. Dette gjør at kravet til relevans, budsjett og kvalitet blir stadig større. Samtidig er fordelingen på søknader fortsatt skjev slik at flere stiftslag ikke sender inn søknader, mens andre er mer aktive. HUSK ny runde nå i høst, se utlysning.

Sak 12/08       Regnskap 2007

                        Reidar Kavlie Borge la fram regnskapet og revisors beretning.

                        Vedtak:         

Landsstyret godkjenner regnskapet for 2007

Sentralstyret går igjennom rutiner for presentasjon av regnskapet slik at budsjett og resultater for tidligere år kommer fram og gir et bedre inntrykk av hva revisors beretning innebærer.

Sak 13/08       Hvordan følger vi rammeprogrammet?                                     

Rammeprogrammet ble gjennomgått av konstituert leder Heidi Sveås. Det ble orientert om hva sentralstyret har gjort i forhold til de ulike punkt, og gitt tilbakemelding fra landsstyret på forhold en burde fokusere mer på.

Vedtak:

            Landsstyret tar innspill og vurderinger knyttet foreningens arbeid i lys av Rammeplanen til orientering

Sak 14/08       Valg av ny leder i kateketforeningen                               

                        Leder i Kateketforeningen Harald Skarsaune ble 02.04.08 tilsatt som generalsekretær i kateketforeningen. Fra samme tid ble Heidi Sveås konstituert som leder. Leder velges normalt på Generalforsamling, men da landsstyret er øverste organ mellom generalforsamlingene er det naturlig at landsstyrt velger leder for perioden fram til GF i 2009. I utgangspunktet er det LS som velger valgkomite, det ble derimot i denne situasjon sett som naturlig at valgkomiteen fra GF 2007 (med unntak av de som satt i komiteen og ble valgt inn i sentralstyret) fungerer ved dette valget. Valgkomitens forslag til kandidat er: Anne Kirsti Kjenne, Kateket i Båtsfjord og medlem i sentralstyret.

                        Valg: Anne Kirsti Kjenne ble valg med 13 av 13 stemmer til leder av kateketforeningen fram til GF i 2009.

Sak 15/08       Oppnevning av valgkomite for GF 2009

                        Vedtak:

Sentralstyret får fullmakt til å oppnevne valgkomiteen.

Sak 16/08       Profilering og rekruttering

Saken ble innledet med et seminar med Kjetil Bondevik om visjon, mål og omdømmebygging. Hvem er vi for, hva vil vi, hva lover vi de som melder seg inn i vår forening osv.

Vedtak:

Vi setter i gang en verve- og rekrutteringskampanje presentert av rekrutteringsutvalget.

Samtidig arbeider sentralstyret med de innspill vi fikk fra Kjetil Bondevik om hvordan foreningen skal framstå i framtiden. Sentralstyret legger fram saken på neste landsstyremøte.

Sak 17/08       Rådgiver for undervisning i Kirkerådet vakant

                        Stillingen som rådgiver for undervisning i kirkerådet er ubesatt. Kirkerådet ønsker etter hva vi kjenner til ikke å lyse ut stillingen enda i påvente av hva som skjer med stillingene i trosopplæringssekretariatet. Kateketforeningen er kritisk til dette og mener dette er et uheldig signal både til menigheter uten prosjekt, rådgivere på bispedømmer og bispedømmeråd og andre.

                        Vedtak:

                        Sentralstyret sender et brev til kirkerådets direktør hvor det uttrykkes bekymring over konkrete oppgaver som kan bli liggende og de signaler en slik vakanse vil være.

Sak18/08        Eventuelt

                        EU/GF 2009 blir på BIG (Bibelskolen i Grimstad) 08.-11.06.09

Agder og Telemark stiftslag arbeider med program og planlegging. Generalsekretær er med i denne komiteen.

Trondheim  25.09.08

Harald Skarsaune

Generalsekretær